公告日期：2021-04-15

证券代码：872909 证券简称：金润龙 主办券商：开源证券
江苏金润龙科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 时。

预计会期半天。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872909 金润龙 2021 年 4 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京） 律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省扬州市高邮市车逻镇金龙路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》

2020 年,公司董事会严格遵照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定，勤勉忠实地履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。

董事会根据当年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》

2020 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发,谨慎、认真地履行了监督职责，依法独立行使职权，对公司工作计划、生产经营活动、财务状况、日常关联交易和公司董事、高级管理人员履职等情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年修订）和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏金润龙科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

公司以截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

公司以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对公司 2021 年度经营环境的预
期以及公司 2021 年度经营计划和目标等情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司会计报表未分配利润为-198.13 万元。为保证公司的日常经营和可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 》

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的规定，公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2020 年度公司财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（……
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