公告日期：2020-03-16

证券代码：872909 证券简称：金润龙 主办券商：开源证券
江苏金润龙科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十三条 公司提供担保的，应当提交公司东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股 董事会审议。符合以下情形之一的，还应当子公司、全资子公司的对外担保总额，达到 提交公司股东大会审议：（一）本公司及本公或超过最近一期合并报表经审计净资产的 司控股子公司、全资子公司的对外担保总额，50%以后提供的任何担保；（二）本公司及本 达到或超过最近一期合并报表经审计净资产公司控股子公司、全资子公司的对外担保总 的 50%以后提供的任何担保；（二）按照担保额，达到或超过最近一期合并报表经审计总 金额连续 12 个月累计计算原则，本公司及本资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资 公司控股子公司、全资子公司的对外担保总产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 额，达到或超过最近一期合并报表经审计总（四）单笔担保额超过最近一期合并报表经 资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际 产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；控制人及其他关联方提供的担保；（六）法律、 （四）单笔担保额超过最近一期合并报表经法规、规范性文件或本章程规定应当由股东 审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际
大会决定的其他担保。 控制人及其他关联方提供的担保；（六）法律、
法规、规范性文件或本章程规定应当由股东

大会决定的其他担保。

第四十四条 股东大会分为年度股东大会和 第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十六条 公司召开股东大会的地点为公 第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司主要办公地或住所地，具体以会议通知为 司主要办公地或住所地，具体以会议通知为准。股东大会原则上以现场会议形式召开， 准。股东大会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东大会，对于董事会提 但为便于股东参加股东大会，对于董事会提议召开的临时股东大会，在保障股东充分表 议召开的临时股东大会，在保障股东充分表达意见的前提下，可以用通讯方式举行，股 达意见的前提下，可以用网络或其他方式举东通过通讯方式参加股东大会的，视为出席。 行，股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，挂牌公司董事会、信息披露事务董事会应当提供股权登记日的股东名册。 负责人应当予以配合，并及时履行信息披露
义务。

第五十二条 监事会或股东自行召集的股东 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。 大会，会议所必需的费用由公司承担。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二） （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日，股权 有权出席股东大会股东的……
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