公告日期：2020-04-02

证券代码：872909 证券简称：金润龙 主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王瑶女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈谷登、夏树旺为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄强、居永权因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名陈谷登、夏树旺为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王志朋为公司股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事

高永辉因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王志朋为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<江苏金润龙科技股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏金润龙科技股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<江苏金润龙科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<江苏金润龙科技股份有……
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