公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-040

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
参会股东可通过现场、邮寄的方式提交投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872910 正升环境 2024 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

正升环境科技股份有限公司行政楼 306 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向全资子公司定边县冠博环保科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行的项目贷款业务提供连带责任保证担保，业务品种为固定资产贷款，专项用于“年无害化处理油井废弃物 20 万吨建设项目”，担保金额不超过伍仟万元整，担保期限不超过 5 年，担保方式为：1.正升环境科技股份有限公司提供连带责任保证担保；2.追加李朝阳夫妇承担连带责任保证担保，追加尹玲夫妇承担连带责任保证担保；3.追加本项目土地抵押担保（产权证号：陕（2020）定边县不动产权第 00232 号），待项目竣工决算后及时办妥在建工程抵押或固定资产抵押担保。

具体用信品种、金额、利率和期限以与上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行签订的业务合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李朝阳、尹玲、尹红。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李朝阳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

公告编号：2024-040

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证……
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