公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-001

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司 306 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李朝阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向成都农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向成都农村商业银行

公告编号：2025-001

申请授信额度 1,000 万元，授信期限为一年。上述授信均以银行最终实际审批额度为准。

公司本次在成都农村商业银行温江支行申请的 1,000 万元流动资金贷款提供不低于 2,500 万元应收账款质押担保；5 项发明专利权质押担保；机器设备、存货等动产浮动抵押担保；李朝阳夫妇、尹玲夫妇及定边县冠博环保科技有限公司承担连带责任担保。

同时授权法定代表人与成都农商银行签订以下合同：

《保证合同》—合同文本号：成农商温万公保 20250001；

《权利质押合同》—合同文本号：成农商温万公权质 20250001；

《动产浮动抵押合同》—合同文本号：成农商温万公浮抵 20250001；

《应收账款质押合同》—合同文本号：成农商温万公账质 20250001；

《流动资金借款合同》—合同文本号：成农商温万公流借 20250001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

正升环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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