公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-003

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司 306 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李朝阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨 2025 年经
营团队目标责任书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

根据《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》，结合公司 2025
年度预算和主要经营目标，拟定 2025 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨2025 年经营团队目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，拟修订《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

正升环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。