公告日期：2025-03-21

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司 306 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李朝阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中 小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年
经营治理任务。根据《公司法》、《公司章程》的要求，现编制了公司《2024 年 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司秉持
既定战略目标，积极应对挑战，努力推进各项工作。根据《公司法》、《公司章 程》及内部制度的相关要求，现编制了公司《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司董事会审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《正升环境科 技股份有限公司 2024 年度审计报告》（中汇会审[2025]2421 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计 ……
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