公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-007

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司 306 会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖仕安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督

公告编号：2025-007

职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维 护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《< 2024 年年度报告>及< 2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司监事会审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《正升环境科 技股份有限公司 2024 年度审计报告》（中汇会审[2025]2421 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为满足公司 2025 年日常经营及业务拓展需要，综合考虑公司未来的经营
资金规划。经公司研究决定，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会……
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