公告日期：2025-03-21

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
参会股东可通过现场、邮寄的方式提交投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872910 正升环境 2025 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬律师事务所田海、韩露律师。
（七）会议地点

正升环境科技股份有限公司行政楼 306 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会于 2024 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年
经营治理任务。根据《公司法》、《公司章程》的要求，现编制了公司《2024 年 度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督 职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维 护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《< 2024 年年度报告>及< 2024 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务决算
报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年度财务预算
报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司基于 2024 年日常性关联交易的发生情况，对 2025 年日常性关联交易
进行合理预计，详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李朝阳、尹玲、尹红、杨宝山、姜维、沈加曙、肖仕安、张晓杰。
（八）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

为满足公司 2025 年日常经营及业务拓展需要，综合考虑公司未来的经营
资金规划。经公司研究决定，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（九）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统……
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