公告日期：2025-04-11

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司 306 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李朝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
46,391,471 股，占公司有表决权股份总数的 80.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监尹红女士、常务副总经理杨宝山先生、副总经理沈加曙先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年经
营治理任务。根据《公司法》、《公司章程》的要求，现编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,391,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司
章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,391,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《<2024 年年度报告>及< 2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,391,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,391,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,391,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所……
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