公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-026

证券代码：872910 证券简称：正升环境 主办券商：开源证券
正升环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 306 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李朝阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

公司根据 2025 年上半年实际经营情况，按照有关业务规则的要求，编制了公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密根据公司内部管理和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事会签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

正升环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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