公告日期：2021-04-21

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：李继东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理就其 2020 年度的基本工作情况拟订了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2020 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的生产经营情况，公司拟定了《公司 2020 年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度预计日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李继东、李云香、李继胜回避表决，由非关联董事投票表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 21 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,8……
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