公告日期：2023-05-17

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李继东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,291,077 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2022 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2022
年度监事会的运转情况拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<公司 2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度财务收支情况，公司拟定
了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<公司 2023 年度财务预算方案>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支计划，公司拟定
了《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的生产经营情况，公司拟
定了《公司 2022 年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度预计日常性关联交易>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2023 年度的生产经营情况，公
司拟定了《关于预计 2023 年日常性关联交易……
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