
公告日期:2024-04-26
证券代码:872911 证券简称:亿舟科技 主办券商:首创证券
四川亿舟科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:李继东先生
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的生产经营情况,公司拟
定了《公司 2023 年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年总经理工作报告>》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会就公司 2023 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 董事会工作报告>》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会就公司 2021 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<公司 2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支情况,公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<公司 2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度财务收支计划,公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度预计日常性关联交易>》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2024 年度的生产经营情况,公司拟定了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,李继东、李云香、李继胜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年年度公司利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况级经营发展的实际需要,公司 2023 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》
1.议案内容:
公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所的业务能力,拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 ……
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