公告日期：2024-04-26

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四川亿舟科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李继东先生

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的生产经营情况，公司拟

定了《公司 2023 年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2023 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2021 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<公司 2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<公司 2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度财务收支计划，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度预计日常性关联交易>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2024 年度的生产经营情况，公司拟定了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，李继东、李云香、李继胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况级经营发展的实际需要，公司 2023 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》
1.议案内容：

公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所的业务能力，拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 ……
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