公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-021

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872911 亿舟科技 2025 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更住所并修订《公司章程》 √

议案 1:根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由中国（四川）自由贸易试验区成都
高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号变更为中国（四川）自由贸易试验
区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。由于公司住所变更，原《公司

公告编号：2025-021

章程》第一章第三条:“公司住所: 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府
大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号”修改为:“公司住所: 中国（四川）自由贸易
试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。”。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：唐华明 13540170844
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件

《四川亿舟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司 2025 年第……
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