公告日期：2026-04-22

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：李继东先生

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的生产经营情况，公司拟
定了《公司 2025 年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2025 年
度董事会的运转情况拟定了《公司 2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2025 年
度董事会的运转情况拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<公司 2025 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度财务收支情况，公司拟定
了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<公司 2026 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度财务收支计划，公司拟定
了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2026 年度预计日常性关联交易>》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2026 年度的生产经营情况，公
司拟定了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，李继东、李云香、李继胜回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》
1.议案内容：

公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所的业务能力，拟 续聘其为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》
1.议案内容：

2025 年已经结束，……
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