公告日期：2020-03-25

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权: 依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批 （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批 准监事会报告；（五）审议批准公司的年度 准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财
财务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注 补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册 册资本作出决议；（八）对发行公司债券作 资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决
出决议； 议；

（九）审议批准公司在一年内购买、出售重 （九）审议批准公司在一年内购买、出售重 大资产、对外投资、资产抵押、委托理财事 大资产、对外投资、资产抵押、委托理财事
项超过公司最近一期经审计总资产 30%的 项超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（不包括购买原材料、燃料和动力，以 事项（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产（服务）购买或者出售行为，但资产置换中 （服务）购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包 涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内），已按照本章程规定履行股东大会 括在内），已按照本章程规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入相关的累计计算 批准相关义务的，不再纳入相关的累计计算
范围； 范围；

（十）对于每年发生的日常性关联交易，公 （十）对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度 司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提 将发生的关联交易总金额进行合理预计，提
交股东大会审议并披露； 交股东大会审议并披露；

公司拟与关联人达成的同一会计年度内单 公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交 笔或累计关联交易金额超过本年度关联交
易预计总金额，超出金额低于 200 万元或低 易预计总金额，超出金额低于 200 万元或低
于公司最近一期经审计净资产 30%的 关联 于公司最近一期经审计净资产 30%的 关联
交易经公司董事会批准后实施。公司拟与关 交易经公司董事会批准后实施。公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关 联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金 联交易金额超过本年度关联交易预计总金
额，超出金额超过 200 万元或超过公司最近 额，超出金额超过 200 万元或超过公司最近
一期经审计净资产 30%的，公司应当就超出 一期经审计净资产 30%的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议并批准 金额所涉及事项提交股东大会审议并批准
后实施； 后实施；

（十一）公司与关联人偶发性关联交易，发 （十一）公司与关联人偶发性关联交易，发
生的金额在 100 万元以下的且占公司最近 生的金额在 100 万元以下的且占公司最近
一期经审计净资产绝对值不超过 20％的关 一期经审计净资产绝对值不超过 20％的关联交易，经董事会批准后生效。公司与关联 联交……
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