公告日期：2020-05-21

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：四川亿舟科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李继东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2019 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度财务收支情况，公司拟定了

2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算方案>》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《四川亿舟科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-009）及《四川亿舟科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年度预计日常性关联交易>》

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