公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-022

证券代码：872912 证券简称：清远科技 主办券商：华鑫证券
上海清远管业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-022

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海工厂会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》议案
2019 年 7 月，公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订编号为
31167194170069 的《最高额融资》合同，最高额融资期间为 2019 年 7 月 31 日
起到 2024 年 7 月 30 日止，融资总额度为 1000 万元。同时，担保人苏长裕出
具个人最高额保证担保函（编号 31167194410069），由其个人承担连带责任， 为公司融资提供关联担保，担保的债权最高余额为 1000 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；5 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 8：00—9:00

（三）登记地点：上海工厂会议室。
四、 其他

公告编号：2019-022

（一）会议联系方式：联系人：刘天玺，联系地址：上海市金山区曹黎路 35#，
联系电话：021—67360101。
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通费用、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《上海清远管业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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