公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-037

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话及书面方式发
出
5. 会议主持人：杨跃平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司》议案1.议案内容：
根据公司的经营发展需要，拟投资设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司，所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记的为准。

公告编号：2019-037

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司上海阳淳文化传媒有限公司更名》议案
1.议案内容：
因经营发展需要，公司的全资子公司上海阳淳文化传媒有限公司，拟更名为上海阳淳显示技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募集资金变更用途》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上（www.neeq.com.cn）披露的《上海阳淳电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事长杨跃平、关联董事杨红进行表决权回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第
一届第十五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-037

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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