公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-040

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨跃平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2019 年 12 月 10 日发出召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通
知，并于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了
公告（编号：2019-035，2019-036。符合《公司法》以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 13,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司》的议案1.议案内容：
根据公司的经营发展需要，拟投资设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司，所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记

公告编号：2019-040

的为准。
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于部分募集资金变更用途》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《上海阳淳电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案涉及关联交易，关联股东杨跃平、杨红、上海淳视企业管理合伙企业（有限合伙）、上海阳淳企业管理合伙企业（有限合伙）进行表决权回避。
三、备查文件目录
《上海阳淳电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海阳淳电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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