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公告日期：2019-05-21
上海阳淳电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号27幢公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨跃平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,130,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
审议《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
审议《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年年度决算报告>》议案
1.议案内容：
审议《2018年年度决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年年度财务预算方案>》议案
1.议案内容：
审议《2019年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度不实施利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海阳淳电子股份有限公司会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本……
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