公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-002

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年
4 月 14 日审议并通过：

提名杨红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,101,000 股，占公司股本的 38.4981%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨跃平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,874,000 股，占公司股本的 21.6906%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵殿伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚献琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,025,000 股，占公司股本的 15.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾紫娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨跃平先生主持。

公告编号：2020-002

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议及 2020
年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 14 日审议并通过：

提名盛海义先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由盛海义先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李军，男，2007 年 08 月 15 日至今在上海阳淳电子股份有限公司负责生产部工作。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会、监
事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2020-002

《上海阳淳电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日

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