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公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-010
证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足公司发展需要，公司董事曾紫娟无偿借款给公司 59 万元，借款期限未超过一年，用于公司资金周转。
（二）表决和审议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事曾紫娟进行表决权回避，该议案无需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：曾紫娟
住所：上海市松江区泗泾镇开江西路 726 弄 17 号 101 室
关联关系：曾紫娟系公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方借款给公司周转使用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支
公告编号：2020-010
持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
为满足公司发展需要，公司董事曾紫娟无偿借款给公司 59 万元，借款期限未超过一年，用于公司资金周转。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易事项有利于公司更加便捷地获得流动资金，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、备查文件目录
《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
上海阳淳电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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