公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以以电话及书面方式发

出

5.会议主持人：刘海峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于会计政策变更公告 2020-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告 2020-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2019 年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公司监事会进行了审议，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的

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合法权益不受侵犯，公司编制了《2019 年年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年年度决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年年度决算报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划……
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