公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-013

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议主持人：董事长杨跃平先生。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 10:00。

开始时间：2020 年 5 月 25 日上午 10:00

结束时间：2020 年 5 月 25 日上午 12:00

公告编号：2020-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872913 阳淳股份 2020 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天诚律师事务所庄永宏律师。
（七）会议地点
上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢。
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于会计政策变更公告 2020-008。
（二）审议《关于 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告 2020-009。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2020-013

2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2019 年年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
2019 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，公司编制了《2019 年年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于<2019 年年度决算报告>的议案》
公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年年度决算报告》。
（七）审议《关于<2020 年年度财务预算方案>的议案》
公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年年度财务预算方案》。
（八）审议《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度亏损，现公司决定对 2019 年利润暂不分配。
（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘……
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