公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-043

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年11 月 30 日审议并通过：

聘任张进女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨跃平先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 2,874,000 股，占公司股本的 21.6906%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
公司原财务负责人和董事会秘书离职，为健全公司治理结构，加强公司经营管理团队建设，提高公司经营管理水平，故聘任张进女士为公司财务负责人，聘任杨跃平先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-043

张进女士，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海复旦大学会计学学士。
1988 年 9 月至 2000 年 11 月，就职于宝钢集团产业发展公司，任财务经理；2000 年 12
月至 2003 年 7 月，就职于中信集团中大投资管理有限公司，任财务经理；2004 年 11
月至 2006 年 11 月，就职于香港奥星制药技术装备（上海）有限公司，任财务分析经理；
2007 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司，任财务总
监；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于 21 世纪中国不动产上海公司，任财务总监；
2016 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于佰所仟讯（上海）电子商务有限公司，任财务总
监；2018 年 7 月至 2020 年 4 月，就职于上海百丰企业发展有限公司，任集团副总经理；
2020 年 11 月至今，就职于上海阳淳电子股份有限公司，任财务总监。
杨跃平先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家开放大学计算机
专业大专学历。2005 年 7 月至 2017 年 8 月任罗仕顿科技总经理、执行董事；2009 年 3
月至 2015 年 1 月任阳淳有限董事；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任阳淳股份董事长、总
经理；2015 年 3 月至今任瀚度科技董事；2016 年 9 月至 2017 年 4 月任阳淳有限董事长、
总经理；2016 年 9 月至今任阳淳文化执行董事。现任阳淳股份董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次任命将充实公司的经营管理团队，提高公司的生产经营管理水平，不会对公司
生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海阳淳电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2020-043

上海阳淳电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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