公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-045

证券代码：872913 证券简称：阳淳股份 主办券商：海通证券
上海阳淳电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年11 月 30 日审议并通过：

提名张进女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事姚献琴女士和曾紫娟女士因个人原因申请辞去董事职务。
（三）新任董监高人员履历
张进女士，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海复旦大学会计学学士。
1988 年 9 月至 2000 年 11 月，就职于宝钢集团产业发展公司，任财务经理；2000 年 12

公告编号：2020-045

月至 2003 年 7 月，就职于中信集团中大投资管理有限公司，任财务经理；2004 年 11
月至 2006 年 11 月，就职于香港奥星制药技术装备（上海）有限公司，任财务分析经理；
2007 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司，任财务总
监；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于 21 世纪中国不动产上海公司，任财务总监；
2016 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于佰所仟讯（上海）电子商务有限公司，任财务总
监；2018 年 7 月至 2020 年 4 月，就职于上海百丰企业发展有限公司，任集团副总经理；
2020 年 11 月至今，就职于上海阳淳电子股份有限公司，任财务总监。
张静女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，河南省南阳卫校附属南召分
校大专。2002 年 7 月至 2003 年 9 月，就职于河南省南阳市南召县医院，任执业助理医
师；2004 年 3 月至 2007 年 6 月，就职于上海大众汽车销售有限公司，任销售经理；2007
年 7 月至 2010 年 9 月，就职于上海美馨卫生用品有限公司，任销售总监助理；2010 年
10 月至 2012 年 7 月，就职于上海标冠胶粘制品有限公司，任销售总监；2012 年 10 月
至今，就职于上海阳淳电子股份有限公司，任商显事业部总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事的任免变动不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、备查文件
上海阳淳电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海阳淳电子股份有限公司

公告编号：2020-045

董事会
2020 年 12 月 2 日

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