公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-023

中集安瑞醇科技股份有限公司
CIMC Liquid Process Technology
Co., Ltd.

章程

Articles of Association

2025 年 4 月

Amended in April 2025

目录

Table of Contents

目录 ...... 1
TABLE OF CONTENTS...... 1
第一章 总则...... 3
CHAPTER I GENERAL PROVISIONS...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 6

CHAPTER II BUSINESS PURPOSE AND SCOPE...... 6

第三章 股份...... 8
CHAPTER III SHARES...... 8

第一节 股份发行 ...... 8
SECTION I ISSUE OF SHARES...... 8

第二节 股份增减和回购......11

SECTION II SHARE INCREASE AND DECREASE; SHARE REPURCHASE ......11

第三节 股份转让......14

SECTION III SHARE TRANSFER......14

第四章 股东和股东大会......15

CHAPTER IV SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING......15

第一节 股东 ......15

SECTION I SHAREHOLDERS......16

第二节 股东大会 ......22

SECTION II GENERALMEETING......22

第三节 股东大会的召集......29

SECTION III CONVENING OF THE GENERALMEETING ......29

第四节 股东大会的提案与通知......32

SECTION IV PROPOSALS AND NOTIFICATION OF THE GENERAL MEETING......32

第五节 股东大会的召开......36

SECTION V HOLDING OF THE GENERAL MEETING......36

第六节 股东大会表决和决议......44

SECTION VI VOTING AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING......44

第五章 董事会......56
CHAPTER V BOARD OF DIRECTORS......56

第一节 董事 ......56

SECTION I DIRECTORS......56

第二节 董事会 ......63

SECTION II BOARD OF DIRECTORS ......63

第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员......78

CHAPTER VI GENERAL MANAGER (PRESIDENT) AND OTHER OFFICERS......78

第七章 监事会......82
CHAPTER VII BOARD OF SUPERVISORS......83

第一节 监事 ......83

SECTION I SUPERVISORS ......83

第二节 监事会 ......84

SECTION II BOARD OF SUPERVISORS......84

第八章 财务会议制度、利润分配和审计......88
CHAPTER VIII FINANCIAL AND ACCOUNTING SYSTEM, PROFIT DISTRIBUTION AND

AUDITING......88

第一节 财务会计制度 ......88

SECTION I FINANCIAL AND ACCOUNTING SYSTEM......89

第二节 内部审计 ......100

SECTION II INTERNAL AUDIT ......100

第三节 会计师事务所的聘任......100

SECTION III APPOINTMENT ……
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