公告日期：2025-05-30

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。现场会议地址：广东省深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议股东按参加会议方式分别以现场投票和电子通讯投票方式表决。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872914 中集醇科 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将聘请上海市锦天城律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<2024 年年度财务决算报告> √

的议案

关于公司 2024 年年度利润分配的

2.00 √

议案

关于<2025 年年度财务预算方案>

3.00 √

的议案

关于公司 2025 年度向金融机构申

4.00 √

请综合授信额度的议案

关于公司开展外汇套期保值业务

5.00 √

的议案

6.00 关于聘请财务审计机构的议案 √

关于<2024 年年度报告及摘要>的

7.00 √

议案

关于<2024 年年度董事会工作报

8.00 √

告>的议案

关于<2024 年年度监事会工作报

9.00 √

告>的议案

议案 2.00《关于公司 2024 年年度利润分配……
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