公告日期：2025-12-22

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晓虎先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数756,239,460 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际 需要修订《公司章程》。

议案内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数756,239,460股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司治理制度（一）的议案 》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《废止<监事会议事规则>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

普通股同意股数 756,239,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
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