公告日期：2026-03-20

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨晓虎

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度总经理（总裁）工作报告>的议案》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司总裁向董事会作了《2025 年年度总经理（总裁）
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司三年战略规划更新（2026-2028）的议案》
1.议案内容：

为积极应对国内外宏观经济环境、行业竞争格局带来的挑战，公司管理层基于对公司当前经营状况的全面评估及对未来发展路径的审慎研判，对公司三年战略规划进行更新与调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>及<2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，董事会审议通过了《2025 年年度财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营、现金流状况，并根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度利润分配方案。

详 细 情 况 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年年度财务预算方案》。
2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年投资计划的议案》
1.议案内容：

结合公司 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年投资计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营……
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