公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-006

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（郭晓梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭晓梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郭晓梅女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
教授。1995 年至今，历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授。2022 年10 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事郭晓梅
会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-006

况

郭晓梅 5 5 0 0 否 3

2025 年度，本人已按规定在董事会审计委员会和提名委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事郭晓梅对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、关于公司 2024 年年度利润分配的议

案

2025 年 3 第一届董事会 2、关于预计公司 2025 年度日常性关联

同意
月 24 日 第十四次会议 交易的议案

3、关于公司开展外汇套期保值业务的

议案

1、关于取消监事会并修订《公司章程》

的议案

2025 年 12 第一届董事会 2、关于公司董事会换届提名独立董事

同意
月 5 日 第十七次会议 的议案

3、关于公司董事会换届提名非独立董

事的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董……
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