公告日期：2021-04-29

证券代码：872915 证券简称：宝灵珠宝 主办券商：中原证券
深圳市宝灵珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872915 宝灵珠宝 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所卢华羽、王康清律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《深圳市宝灵珠宝股份有
限公司 2020 年年度报告》，公告编号分别为：2021-017 号和 2021-018 号。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报 2020 年董事会工作情况。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度经审计的财务数据，编制公司 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度审计机构。
（八）审议《补充确认关于免除对外借款利息的议案》

2019 年 7 月 12 日，公司与江阴市裕丰卓远商贸有限公司签署借款协议，公司向江阴市
裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万元，借款周期为 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7
月 11 日，年利率 7%。江阴市裕丰卓远商贸有限公司与公司为非关联方，该事项已于 2019
年 10 月 8 日召开的《2019 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 7 月 11 日合同到期，双方签订了《借款合同续期协议书》，续期期限自原合同
有效期届满之日起续期一年，即自 2020 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日，借款年利率为

7%。该事项已于 2020 年 7 月 20 日召开的《2020 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 12 月 15 日,因新冠肺炎疫情对经营造成的影响，经双方协商一致，对该项借款
签定了《借款补充协议》：修订续期合同借款由年利率 7%降低至为 4.5%，同意延期支付 2019年度应付利息至续期合同到期一并支付，并减免 2020 年度应付利息及续……
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