公告日期：2021-05-26

证券代码：872915 证券简称：宝灵珠宝 主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路金展珠宝广场 10F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-022)以及《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-023）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1、深圳市宝灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 7 月

13 日召开第一届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第二次临

时股东大会，审议通过了第一次回购公司股份（以下简称“第一次回购”）事项的相关议案以及回购方案，公司通过要约方式实际回购的股份数为 19,000,000 股，占回购前公司总股本的 19.00%，回购股份的价格为人民币 1.00 元/股，回购资金总额 19,000,000.00 元，实际回购结果与回购方案一致。第一次回购股份已顺利

实施完毕，公司已于 2020 年 11 月 4 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司出具的股份注销确认书。

2、公司于 2020 年 11 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议、2020 年 12

月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了 2020 年二次回购公司股份

事项的相关议案以及回购方案，方案约定公司以自有资金要约回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币 15,000,000.00 元（含 15,000,000.00 元），回购股份的价格为人民币 1.00 元/股。实际回购结果与回购方案一致。第二次回购股

份已顺利实施完毕，公司已于 2021 年 5 月 20 日收到了中国证券登记结算有限责

任公司北京分公司出具的股份注销确认书。

以上两次回购股份的方案、实施过程及实施结果详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

公司的两次回购股份将依法减少注册资本合计 34,000,000.00 元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公

司章程》的部分条款。详见公司于 2021 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信

2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《深圳市宝灵珠宝股份有

限公司 2020 年年度报告》，公告编号分别为：2021-017 号和 2021-018 号。

2.议案表决结果：

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股……
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