公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-034

证券代码：872915 证券简称：宝灵珠宝 主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路金展珠宝广场 10F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-032)。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-034

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万

元并减免前期未支付的利息费用》的议案

1.议案内容：

2019 年 7 月 12 日，江阴市裕丰卓远商贸有限公司因业务拓展需

要，与公司签署借款协议，公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供

借款 2,000 万元，借款周期为 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日，

年利率 7%。江阴市裕丰卓远商贸有限公司与公司为非关联方，该事

项已于 2019 年 10 月 8 日召开的《2019 年第一次临时股东大会》审

议通过。

2020 年 7 月 11 日合同到期，双方签订了《借款合同续期协议书》，

续期期限自原合同有效期届满之日起续期一年，即自 2020 年 7 月 12

日至 2021 年 7 月 11 日，借款年利率为 7%。该事项已于 2020 年 7 月

20 日召开的《2020 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 12 月 15 日,因新冠肺炎疫情对经营造成的影响，经双方

协商一致，对该项借款签定了《借款补充协议》：修订续期合同借款由年利率 7%降低至为 4.5%，同意延期支付 2019 年度应付利息至续期合同到期一并支付，并减免 2020 年度应付利息及续期合同到期应付

利息。该事项已于 2021 年 5 月 24 日召开的《2020 年年度股东大会》

审议通过。

公告编号：2021-034

2021 年 7 月 11 日，续期借款到期，但因持续受到新冠肺炎的影

响，江阴市裕丰卓远商贸有限公司因经营资金周转延误，延期至 2021

年 8 月 19 日偿还借款本金 2000 万元。

因受 2020 年新冠疫情的持续影响，江阴市裕丰卓远商贸有限公司资产周转效率下降，运营资金周转困难，提出继续向我公司借款需求。鉴于江阴市裕丰卓远商贸有限公司能遵守合同约定及时归还借款，且与公司在客户信息、市场信息等资源方面的共享和互助，有助于提升公司的运营效率，因此为维护与其长期的合作关系，公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有的闲置资金拟继续向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提借款，也以期后续经营过程中资金互利互助，因此具体借款方案如下：

1、借款本金 2000 万元，借款期限为二年，即自 2021 年 8 月 19

日至 2023 年 8 月 18 日……
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