公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：872915 证券简称：宝灵珠宝 主办券商：中原证券
深圳市宝灵珠宝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 公司的控股股东、实际控 第三十二条 公司的控股股东、实际控
制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。 偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有 公司控股股东及实际控制人对公司负有
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地 式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。控股股东及实际控制人 位损害公司的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司 违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。 及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。
若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合

公告编号：2022-007

法权益，并对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机
制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该 与其
他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修订。

三、备查文件

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司
董事会
……
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