
公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-014
证券代码:872915 证券简称:宝灵珠宝 主办券商:中原证券
深圳市宝灵珠宝股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄毅
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 06 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-013)。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数66,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-014
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江阴吉缘佳商贸有限公司提供借款 2,200 万元的议
案》
1.议案内容:
为了提高公司的资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司拟向非关联方江阴吉缘佳商贸有限公司(以下简称“借款公司”)提供累计不超过人民币 2,200 万元(大写金额:贰仟贰佰万元整)的借款,借款期限不超过 1 年,借款月利率 3‰,用于借款公司日常经营管理及运营资金临时周转等,借款额度在有效期内可以循环使用,可提前还款;公司可随时提前通知借款公司偿还借款本金,借款公司在收到通知之日起三日内必须归还借款本金;借款公司按照其实际使用借款金额,按月结息并支付利息。具体内容以双方签订的 《借款合同》为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2023-014
深圳市宝灵珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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