公告日期：2026-05-14

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,892,199 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法规要求，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事就 2025 年度工作情况进行汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的年度财务报告编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具《中山凯
旋真空科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0278 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表专项审计报告的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具专项审计
报告《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度控……
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