公告日期：2024-04-09

证券代码：872916 证券简称：872916 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:40。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872916 872916 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（广州）律师事务所的律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

广东省中山市横栏镇永拓路1号中山凯旋真空科技股份有限公司A8305会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度董事会运作情
况进行总结，并对 2023 年董事会工作做好谋划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会同意《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的内容。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及其摘要，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）及《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 月 4 月 9 日出具《中山
凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

2023 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具专项审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-018）。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据……
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