公告日期：2024-08-15

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
修订<中山凯旋真空科技股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中山凯旋真空科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条 为规范中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称：公司）总经理
行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件规定，制订本规则。

第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作。总经理办公会负责组织实施
董事会议定事项，研究需提交董事会的相关审议事项，以及对公司日常经营管理事项进行决策。总经理办公会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定进行议事，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第二章总经理办公会的组成和职权

第三条 总经理办公会参会人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、总
监及其他同等级别的管理人员，董事长根据会议内容及会议情况视情参加，董事会秘书可列席会议。经营发展部（董事会办公室）、综合管理部、法务审计部、资金财务部负责人列席，其他人员根据总经理办公会议题及讨论情况需要列席会议。

第四条 总经理办公会议事范围。（详见附件 2 总经理办公会议事清单）

第三章 总经理办公会的议事程序和要求

第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职
责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。

第六条 会议类型

总经理办公会分例会、专题会议，例会原则上每月召开不少于一次，专题会议由总经理视需要决定随时召开。有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会：
（一）董事会或董事长提出时；

（二）总经理认为有必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发事件发生时。

第七条 总经理办公会的议题由总经理审定，相关部门于会议召开前 2 天提
交会议相关材料。凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门应事先进行充分的准备，需就相关事项由相关职能部门充分沟通及会签，形成倾向性意见和可供讨论的方案，再由公司分管领导审核建议上会讨论，提交总经理批准同意。

第八条 提前 2 天及以上时间确定的总经理办公会，由会议组织人员将会议
日期、会议安排发送给参会人员。临时确定在 2 天内召开的会议，由会议组织人员电话通知参会人员。 对于出现特别紧急情况，经总经理同意，可随时召开总经理办公会。因故不能出席会议的参会人员，应向总经理请假，可委托其他参会人员发表意见，并于事后在会议纪要中签字确认。

第九条 凡总经理办公会决议的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到
会方可决议，不含列席人员。

第十条 参加总经理办公会人员对所议事项经集体充分讨论后，由总经理作
出决定，并形成会议纪要，由应参会人员签字确认，并由总经理签署后执行。如总经理委托其他高级管理人员召集总经理办公会议的，应将集体讨论情况提报总经理，由总经理作出决定。

总经理办公会研究重大事项，总经理认为必要时，可委托专家或研究、咨询机构等进行必要性、可行性和合法性论证。

对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定，并在会议纪要中充分记录各参会人员意见。

第十一条 总经理办公会决议的事项，由负责分管该事项的副总经理和相关
部门按照分工负责的原则逐级落实，并及时向总经理报告落实情况。

第十二条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密纪律，对会议
研究决定事项的过程和内容不得向外泄密。

第四章 会议文件和报告

第十三条 综合管理部是总经理办公会议的组织部门，负责会议组织、会议
筹备、形成会议记录、会议纪……
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