公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-016

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十八条 公司的经营范围为：研制、 第十八条 公司的经营范围为：研制、开发、生产、销售：真空技术产品及智 开发、生产、销售:真空技术成套装备、能装备、节能环保设备、新材料装备及 新材料真空装备、光电真空装备、智能海工装备；泵及真空设备制造；真空技 真空装备、真空环保设备、海洋工程真术产品和新材料技术的研发、咨询、转 空装备等;真空泵及真空零件制造、销让及服务；生产、销售：劳保用品、日 售;真空技术、创新技术、新材料技术用品；研发、设计、生产、销售：口罩 的研发、咨询、转让及服务;机械和自机、口罩；销售：第一类医疗器械；医 动化设备安装服务;软件开发;工业自疗器械生产；第二类、第三类医疗器械 动控制系统装置销售;电子专用设备销经营；人力资源咨询服务；货物或技术 售;特种设备销售;仪器仪表销售;试验进出口（国家禁止或涉及行政审批的货 机销售;机械电气设备销售;机械零部物和技术进出口除外）（以上经营范围 件销售;电机及其控制系统研发;电子、

公告编号：2025-016

涉及人力资源服务，货物进出口、技术 机械设备维护(不含特种设备);进出口进出口）（依法须经批准的项目，经相 代理;货物进出口;技术进出口。(除依关部门批准后方可开展经营活动。） 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。

第一百零三条 公司设董事会，对股东 第一百零三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以根据需要设立审 大会负责。董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专 计、战略、提名、薪酬与考核、科技创门委员会。专门委员会对董事会负责， 新等相关专门委员会。专门委员会对董依照本章程和董事会授权履行职责。 事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责。

第一百零五条 董事会决定公司重大事 第一百零五条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。 项，应当事先听取公司党组织的意见。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵 司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外提供财务资助、对外担保事项、 押、对外提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、借款等事项，以 委托理财、关联交易等事项，以及公司及公司的风险管理体系、内部控制体 的风险管理体系、内部控制体系、法律系、法律合规管理体系、违规经营投资 合规管理体系、违规经营投资责任追究
责任追究工作体系； 工作体系；

…… ……

公司董事会根据需要设立战略、审计、 公司董事会根据需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险管理（合规） 提名、薪酬与考核、风险管理（合规）、
等专门委员会。 科技创新等专门委员会。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

……
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