公告日期：2025-03-28

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
制定及修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。

第三条 董事会由五名董事组成，其中：广东省广业装备制造集团有限公司推荐三名董事、由中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东及其他股东推荐一
名董事、由中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东推荐一名外聘董事，董事由股东大会选举或更换。董事会设董事长一人，董事长由广东省广业装备制造集团有限公司推荐，经全体董事过半数选举产生和罢免。

第四条 董事会设董事会秘书担任公司信息事务披露负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件所规定的职责。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事、董事长每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2 个月内完成董事补选。

第七条 监事、总经理和董事会秘书列席董事会会议。董事会认为必要时可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第八条 董事会行使的职权包括：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）制定公司战略和发展规划；决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及股票公开转让方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、借款等事项；以及公司的风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其业绩考核、报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定公司薪酬管理制度及年度工资总额预算方案；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取总经理的工作汇报，审定总经理工作报告，并检查总经理的工作；

（十七）审议公司股权激励计划事项并报股东大会批准、实施股权激励计划；
（十八）选举……
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