公告日期：2025-08-26

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁辉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人员共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》以及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际经营发展情况，编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 26 日出具了《中山
凯旋真空科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（勤信审字【2025】第 3382号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司研究决定：

1、推荐肖哲维先生为中山凯旋真空科技股份有限公司非独立董事人选。陈爱萍女士不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

2、提名杨基鸿先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选；谢泽
锋先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

同时，中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东提名原公司董事彭伟先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选。

非独立董事肖哲维先生、独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经公司审查，肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生不属于失信联合惩戒对象。

同时，经资格审核，独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

公司本次增设独立董事后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独
立董事 2 人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、独立董事、监事任免公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定独立董事津贴方案，独立董事津……
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