公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-044

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

董事、独立董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整
董事会成员的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
1、董事变动情况：

提名肖哲维先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨基鸿先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭伟先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2、监事变动情况：

免去张绣虹女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2025-044

不是失信联合惩戒对象。

免去何宜申先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去邓珩女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司研究决定：

（1）推荐肖哲维先生为中山凯旋真空科技股份有限公司非独立董事人选。陈爱萍女士不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

（2）提名杨基鸿先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选；谢泽锋先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

同时，中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东提名原公司董事彭伟先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选。

2、根据新《公司法》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
（三）新任董事人员履历

肖哲维，男，1989 年 11 月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2012 年 12 月
至 2017 年 1 月任广东省煤炭工业物资供应有限公司财务部会计；2017 年 2 月至 2018
年 6 月任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部主办；2018 年 7 月至 2020 年 12
月任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部主管；2021 年 1 月至 2021 年 11 月
任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部经理；（期间：2018 年 10 月至 2019 年
4 月委派至练江（潮阳潮南）环境治理项目部工作；2019 年 5 月至 2021 年 11 月任练江
（潮阳潮南）环境治理项目部财务部部长）；2021 年 12 月至今任广东省广业装备制造集团有限公司资金财务部副部长。（期间：2023 年 11 月至今兼任广东华南棉花交易市
场有限公司监事；2024 年 2 月至 2025 年 1 月兼任广东省广业装备科学技术研究院有限

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。