公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-045

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为加强中山凯旋真空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会建设，提高董事会决策科学性，公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，根据公司具体情况结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会拟设立第三届董事会审计委员会、董事会科技创新委员会，其组成人员如下：
一、审计委员会

董事会审计委员会由肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生组成，主任委员为会计专业人士杨基鸿先生。

二、科技创新委员会

董事会科技创新委员会由李龙军先生、杨基鸿先生、彭伟先生组成，主任委员为李龙军先生。

本议案需选举董事肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生的议案获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中山凯旋真空科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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