公告日期：2025-08-26

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于制定及修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中山凯旋真空科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高
股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序 和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《中山凯旋真空 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

持有公司股份的股东（含普通股股东和表决权恢复的优先股股东，以及对
公司章程第三十四条第（二）款第 2 项规定的相关事项享有表决权的优先股股东）均有权出席或授权代理人出席股东会，并依据法律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 公司召开年度股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：
（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会召开方式

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份（不含投票代理权）的股东请求时，股东持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第三章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 单独或合计持有公司百分之十以上普通股和表决权恢复的优先股
股东请求召开临时股东会会议的，董事会、审计委员会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

第九条 董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上普通股和表决权恢复的优先股（不含投票代理权）股东可以自行召集和主持。

第十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。依照本规则第七条的规定召开的股东会，在股东会决议公告之前，召集股东会的股东（含普通股股东和表……
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