公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-069

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事陈爱萍女士递交的辞任报告，自 2025
年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事谢泽锋先生递交的辞任报告，自 2025
年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事彭伟先生递交的辞任报告，自 2025 年
第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，彭伟先生原为公司董事，相关议案经股东大会审议通过后，彭伟先生将作为公司独立董事履行相关职责。
（二）辞任原因

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司控 股股东广东省广业装备制造集团有限公司研究决定：

（1）推荐肖哲维先生为中山凯旋真空科技股份有限公司非独立董事人选。陈爱 萍女士不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

（2）提名杨基鸿先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选；谢泽锋 先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

同时，中山凯旋真空科技股份有限公司董事会自然人股东提名原公司董事彭伟先 生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选。

公告编号：2025-069

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股 东大会审议通过相关议案前，陈爱萍女士、谢泽锋先生、彭伟先生仍继续履行相关职 责，相关议案经股东大会审议通过后，彭伟先生将作为公司独立董事履行相关职责。 公司对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

辞职报告

中山凯旋真空科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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