公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-072

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人员共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<科技创新委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业

公告编号：2025-072

股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《科技创新委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《科技创新委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<职务科技成果赋权改革实施方案>的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻落实国有企业科技管理体制改革要求，突破公司技术发展瓶颈，激发内外部创新活力，构建“问题导向、竞争攻关、成果落地”的科研管理新机制，公司制定了《职务科技成果赋权改革实施方案》。
2.回避表决情况：

关联董事李龙军先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》
1.议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2026
年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2026
年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。
优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

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定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于赎回全部优先股的第一次提示性公告》（公告编码：2025-074）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回并注销相关事宜的议
案》
1.议案内容：

根据公司《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的……
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