公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-007

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨基鸿、彭伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

杨基鸿，男，1986 年 6 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年
8 月至 2011 年 12 月任广东诚安信会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 1
月至 2015 年 12 月任广东诚安信会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 1
月至 2018 年 6 月任广东诚安信会计师事务所有限公司高级审计经理；2018 年
7 月至 2020 年 8 月任广东诚安信会计师事务所有限公司合伙人；2020 年 9 月
至今任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

彭伟，男，1970 年 4 月出生，博士研究生，无境外永久居留权。1992 年
7 月至 1994 年 10 月在广东省邮电管理局干部处和其合资企业爱立信工程有限
公司任中方代表；1994 年 11 月至 2001 年 6 月在南新制药（中国）有限公司
任董秘、副总经理；2001 年 7 月至 2007 年 12 月在上海东方汇富基金管理有
限公司任华南区总经理；2008 年 1 月至今在广州众阳投资管理有限公司任总 经理、执行董事、首席投资官。

公告编号：2026-007

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事杨基
鸿、彭伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨基鸿 3 3 0 0 否 2

彭伟 6 6 0 0 否 4

2025 年度，公司独立董事杨基鸿、彭伟已按规定在董事会各专门委员会中
认真履职。
三、发表独立意见情况

独立董事杨基鸿、彭伟对公司 2025 年重大事项进行了认真的核查，共发表
了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 11 第三届董事会 《关于制定公司<职务科技成果 同意

月 13 日 第十二次会议 赋权改革实施方案……
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